证券代码:002094 证券简称:编号:2019-036

  青岛金王应用化学股分有限公司第七届监事会第二次(临时)会议决策公告

  本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。

  青岛金王应用化学股分有限公司(如下简称:公司)第七届监事会第二次会议于2019年7月24日以电子邮件和送达的方式收回会议通知和会议议案,并于2019年7月30日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由于旭光先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法无效。预会监事以举手表决方式,一致通过如下决策:

  一、审议通过《关于广州韩亚生物科技有限公司2018年度许诺触及弥补事项的议案》并将提交大会审议。

  同意3票、反对0票、弃权0票。

  鉴于广州韩亚生物科技有限公司未完成2018年度业绩许诺,广州韩亚原股东张立海、张立堂、张利权应以现金方式对2018年度业绩进行弥补,弥补总额12,916,893.08元,其中张立海弥补金额5,536,180.37元,张立堂弥补金额4,612,622.52元,张利权弥补金额2,768,090.19元。

  议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《青岛金王应用化学株式会社关于排印股分及领取现金购买资产并召募配套资金业绩许诺触及弥补事项方案的公告》。

  二、审议通过《关于上海月沣化妆品有限公司2018年度业绩许诺触及弥补事项的议案》并将提交审议。

  同意3票、反对0票、弃权0票。

  鉴于上海月沣化妆品有限公司未完成2018年度业绩许诺,上海月沣原股东蔡燕芬、朱裕宝按商定向上市公司领取现金弥补共22,000,000.00元,由上市公司以人民币1.00元的价格蔡燕芬、朱裕宝持有的公司股分共1,654,375股,并予以登记,同时返还现金165,437.49元。其中蔡燕芬应现金弥补金额为14,300,000.00元、朱裕宝应现金弥补金额为7,700,000.00元,回购蔡燕芬持有的公司股分1,075,344股、回购朱裕宝持有的公司股分579,031股,蔡燕芬返还现金分成107,534.37元、朱裕宝返还现金分成57,903.12元。

  议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《青岛金王应用化学株式会社关于排印股分及领取现金购买资产并召募配套资金业绩许诺触及弥补事项方案的公告》。

  特此公告。

  青岛金王应用化学株式会社

  监事会

  二〇一九年七月三十一日


(责任编辑:DF515)